CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:
Thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài gòn – Hà Nội, số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Khoa;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:
Thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài gòn – Hà Nội
Số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung:
| – Báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017 – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và định hướng năm 2017 – Thông qua việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Quế Võ II- Bắc Ninh – Thông qua việc nâng mức đầu tư xây dựng nhà máy từ 57,11 tỷ lên 70,196 tỷ – Thông qua số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thay thế 01 thành viên BKS – Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 – Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 – Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 |
|
Lưu ý:
Cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đính kèm trước 14h00 ngày 14/04/2017.
Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc CMTND/Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực, bản sao ĐKKD, thư mời (bản gốc), Giấy ủy quyền (trong trường hợp được được ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Dược Khoa tại địa chỉ https://dkpharma.vn
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Dược Khoa:
Phòng HCNS – Công ty CP Dược Khoa
Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043 972 8754/ 043 933 2607 (máy lẻ:101, 102) Fax: (04).3 972 8753
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (Đã ký) |
1. Giấy xác nhận tham dự đại hội.
2.1 Giấy ủy quyền tham dự đại hội cá nhân.
2.2 Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo nhóm.
3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT – BKS.
4.1 Đơn đề cử thành viên HĐQT – BKS cá nhân.
4.2 Đơn đề cử thành viên HĐQT – BKS theo nhóm.
5. Mẫu sơ yếu lí lịch.
7. Báo cáo của BKS CTCPDK trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.
8. Báo cáo hoạt động HĐQT và phương hướng năm 2017.
9. Báo cáo hoạt động tài chính về KHSXKD năm 2016.
10. Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
11. Tờ trình v/v lựa chọn kiểm toán độc lập.
12. Tờ trình v/v tăng số lượng HĐQT và BKS.
13. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn xây dựng nhà máy tại KCN Bắc Ninh.
14. Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS.
15. Tờ trình xin phê duyệt tổng mức đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất.
