CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo tới quý cổ đông Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu Đại Hội. Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đường link phía dưới:
TOÀN VĂN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỀ NGHỊ QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:
1. Thông báo mời họp
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Giấy ủy quyền [cá nhân]
4. Giấy ủy quyền [theo nhóm]
5. Mẫu phiếu biểu quyết
6. Chương trình Đại hội
7. Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8. Báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
12. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
13. Tờ trình thông qua báo cáo quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
14. Báo cáo quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
15. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
16. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022
17. Tờ trình thông qua việc khen thưởng Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý năm 2023
18. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023
19. Tờ trình thông qua về Dự án đầu tư mở rộng nhà máy dược phẩm DKPharma – Bắc Ninh
20. Báo cáo Dự án đầu tư mở rộng nhà máy dược phẩm DKPharma – Bắc Ninh
21. Tờ trình thông qua về việc mua lại cổ phần của cổ đông và giảm vốn điều lệ
22. Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty (do cập nhật quy định hiện hành và theo thực tế)
23. Báo cáo giải trình nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty
24. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty
25. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
26. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
